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    昭通卡友支付4項違規(guī)又被央行處罰,或再失寧波收單市場

    • 作者:智宇物聯(lián)
    • 發(fā)表時間:2022年10月18日
    • 來源:智宇物聯(lián)

    2018年12月25日,中國人民銀行寧波市中心支行(下稱“寧波央行”)下發(fā)新罰單,卡友支付服務有限公司寧波分公司(下稱“卡友支付”)因“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立假名、匿名賬戶。”這四項違規(guī)被罰款188萬元,并且還對其2名相關責任人員罰款28萬元。

    卡友支付4項違規(guī)又被央行處罰,或再失寧波收單市場

    據(jù)移動支付網(wǎng)了解,卡友支付成立于2003年,前身為中國銀聯(lián)控股子公司。公司在2009年進行了股份改制,在2012年6月28日獲得中國人民銀行行政許可,允許其在全國范圍內開展銀行卡收單業(yè)務。三年之后,被上市公司達華智能收購,并于去年6月順利通過第四批續(xù)展。

    卡友支付4項違規(guī)又被央行處罰,或再失寧波收單市場

    在今年7月30日,央行正式發(fā)出文件通報,通報中對卡友支付給予警告,沒收違法所得92.417455萬元,并處罰款2490.087275萬元,合計處罰金額2582.50473萬元。

    卡友支付4項違規(guī)又被央行處罰,或再失寧波收單市場

    并且,在央行通報中還要求該公司在一年之內有序退出嚴重違規(guī)區(qū)域銀行卡收單業(yè)務。其中包括了貴州、海南、甘肅、河北、遼寧、黑龍江、浙江、湖南、吉林、寧夏、重慶、安徽、廣東(不含深圳)、廣西、上海、江西、陜西、江蘇、內蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25個省、自治區(qū)、直轄市。

    隨后,在8月16日,央行更新了卡友支付的牌照信息,正式縮減了該支付機構的業(yè)務范圍。

    卡友支付4項違規(guī)又被央行處罰,或再失寧波收單市場

    此外,卡友支付也是央行榜上的常客,僅在2017年便收到了4張罰單。

    卡友支付近年收到的罰單:

    2014年3月,卡友支付因“未落實商戶實名制;對外包服務商監(jiān)管不力;交易監(jiān)測不到位、風險處置不力;違規(guī)布放POS機具;收單結算賬戶管理不嚴,使用個人銀行結算賬戶作為單位收單結算賬戶”被央行做出“全國范圍內停止接入新商戶”的處罰決定;

    2015年4月10日,卡友支付又因“違反非金融機構支付規(guī)定”被央行上海分行處以“限期整改,并罰款5萬元”;

    2017年4月27日,卡友支付山東分公司因違反銀行卡收單業(yè)務管理相關規(guī)定,被人民銀行濟南分行營業(yè)管理部罰款471422.86元;

    2017年7月27日,卡友支付因違反支付業(yè)務規(guī)定,被中國人民銀行上海分行勒令限期改正并處以罰款人民幣6萬元;

    2017年8月28日,卡友支付湖南分公司因“違反銀行卡收單業(yè)務相關規(guī)定”被中國人民銀行長沙中心支行處以人民幣13萬元罰款;

    2017年12月7日,卡友支付黑龍江分公司因“違反銀行卡收單業(yè)務相關制度規(guī)定”,被中國人民銀行哈爾濱中心支行處以6萬元罰款。

    2018年7月30日,卡友支付因違反銀行卡收單業(yè)務相關法律制度規(guī)定被央行給予警告,沒收違法所得92.417455萬元,并處罰款2490.087275萬元,合計處罰金額2582.50473萬元。

    2018年12月25日,卡友支付寧波分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立假名、匿名賬戶。”這四項違規(guī)被中國人民銀行寧波市中心支行罰款188萬元,并且中國人民銀行寧波市中心支行還對其2名相關責任人員處罰款28萬元。

    現(xiàn)如今卡友支付僅剩的收單地區(qū)便有寧波,此次被罰很有可能會導致其再失一地。

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