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  • 智宇物聯(lián) 專注于提供高穩(wěn)定、高速率的三網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)卡

    寶雞后果很嚴重!西昌某市民因出借銀行卡被刑拘!

    • 作者:智宇物聯(lián)
    • 發(fā)表時間:2022年10月20日
    • 來源:智宇物聯(lián)


    如果有人告訴你

    出租、出售銀行卡“四件套”

    足不出戶就能月入幾千

    你是否會心動?


    (銀行卡“四件套”即持卡人個人銀行卡、對應(yīng)綁定的個人實名手機卡、個人身份證和銀行U盾)

    出租、出借、買賣“銀行卡四件套"

    如果被犯罪分子

    用于實施電信詐絡(luò)犯罪活動

    租借人、買賣人將淪為犯罪分子的“幫兇”

    涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

    結(jié)果將是...

    刑事拘留


    甚至更嚴重的后果!

    回顧案件:


    2021年5月初,西昌市民黃某在自己開設(shè)的民宿店內(nèi),遇見了同鄉(xiāng)劉某。在同鄉(xiāng)劉某的介紹下,黃某結(jié)識了前來住店的客人李某等人。

    5月8日,李某找到黃某稱自己有一筆錢需要借用其銀行卡轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬成功后,將給予一定的“好處費”。在“好處費”的誘惑下,黃某將自己名下7張銀行卡借給李某等人進行轉(zhuǎn)賬。

    資金到達黃某賬戶后,黃某按照付某要求,先后向其提供驗證碼,并將資金轉(zhuǎn)入付某指定賬戶。


    殊不知這些資金都是涉詐資金!


    期間,黃某有一張銀行卡被凍結(jié)了,打電話詢問劉某,到底轉(zhuǎn)的是什么帳,是不是在從事違法犯罪活動。但劉某一再保證李某是他好朋友,沒有問題,過幾天銀行卡就解凍了,而且又給了黃某一筆“好處費”。黃某先后一共借出7張銀行卡,獲得“好處費”3000元。

    經(jīng)查,2021年5月8日至5月11日期間,黃某的7張銀行卡共接收涉詐資金26.3085萬元,涉及全國電信詐騙案件17起

    目前,黃某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。


    詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動

    離不開“資金流”和“信息流“

    兩大要素最重要的載體就是

    銀行卡和手機卡

    因此

    買賣、租售“兩卡”的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

    “應(yīng)運而生”



    今天賣了一張卡,

    明天警察上門查!


    為什么實施“斷卡”行動

    近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪逐年攀升,其中,大量“實名非實人”的銀行卡、電話卡被不法分子購買后實施詐騙,但往往只能抓獲上下游犯罪某一環(huán)節(jié)的成員,給警方在偵破和打擊上帶來巨大困難。因此,及時斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條,無異于對詐騙犯罪分子“斷奶”,必將給詐騙團伙致命一擊。


    “斷卡”斷的是哪些卡

    銀行卡:個人銀行卡、對公賬戶、微信、支付寶等第三方支付賬戶。

    手機卡:三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。


    “斷卡”行動打擊對象

    非法買賣銀行卡,危害有多大

    1


    信用懲戒


    人民銀行將相關(guān)個人的信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,一定時期內(nèi)將影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請。


    2

    限制業(yè)務(wù)


    5年內(nèi)暫停相關(guān)人員銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說,相關(guān)個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在自助機存取款,不能使用網(wǎng)銀、手機銀行轉(zhuǎn)賬,不能刷卡購物,不能通過購物網(wǎng)站快捷支付,也不能使用云閃付、微信、支付寶掃碼付款或收發(fā)紅包等。


    3

    嚴管賬戶


    銀行和支付機構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的,銀行和支付機構(gòu)將加大審核力度。




    西昌公安將持續(xù)開展“斷卡”專項行動,全力斬斷非法買賣手機卡、銀行卡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)態(tài)勢,切實維護社會治安大局穩(wěn)定。


    凡涉及資金轉(zhuǎn)賬交易

    應(yīng)謹慎對待!


    警方提醒

    買賣、出租個人銀行卡、手機卡等行為屬于犯罪行為, 廣大市民切勿將銀行卡、手機卡提供給他人使用,一旦丟失請立即掛失,對不再使用的要第一時間進行注銷;

    切勿被“小惠小利”蒙蔽雙眼,不出租、出借、出售自己的手機卡、銀行卡、U盾、身份證、微信號等,以免被不法分子利用從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪等活動。

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